Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων στην Morgan Stanley (Switzerland), εξαιτίας της αποτυχίας της να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος από πρώην τραπεζίτη της.
Σύνδεση με την υπόθεση Τσοχατζόπουλου
Ο πρώην τραπεζίτης, του οποίου η ταυτότητα παραμένει απόρρητη λόγω των ελβετικών κανονισμών, καταδικάστηκε το 2019 για ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονταν από λογαριασμούς του Άκη Τσοχατζόπουλου. Η υπόθεση συνδέεται με το σκάνδαλο των εξοπλιστικών συμβάσεων για την προμήθεια πυραυλικών συστημάτων και υποβρυχίων στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
Η θέση της Morgan Stanley
Η τράπεζα ενημέρωσε τις εισαγγελικές αρχές ότι δεν θα ασκήσει ένσταση κατά της απόφασης, αποδεχόμενη την επιβολή της ποινής.
Η απόφαση της εισαγγελίας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Εισαγγελίας της Ελβετίας, η Morgan Stanley (Switzerland) δεν έλαβε όλα τα απαραίτητα και εύλογα μέτρα κατά την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας για να αποτρέψει τον πρώην τραπεζίτη από το να ξεπλύνει εκατομμύρια φράγκα την περίοδο 1999-2012.
Υπενθυμίζεται ότι το 2013 ο Άκης Τσοχατζόπουλος, πρώην υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, είχε κριθεί ένοχος για ξέπλυμα χρήματος, γεγονός που οδήγησε και στη φυλάκισή του.
